徽商银行淮南分行成功堵截一起非法集资诈骗案

徽商银行淮南分行成功堵截一起非法集资诈骗案

发布日期:2018-12-02 浏览次数:72  文章作者:周勇  文章来源:徽商银行股份有限公司 

11月26日,淮南分行成功堵截一起涉嫌非法集资诈骗案。

11月26日下午,一名中年女士持卡来到徽商银行淮南八公山支行办理跨行转账业务,经办柜员发现该客户转账金额较大,汇入账户为深圳的一家财富公司,且该女士在办理业务时,身边一直跟随着两名财富公司工作人员。经办柜员立即放慢了业务办理速度,一边向客户了解收款人的相关信息,一边向上级领导汇报。此时,该客户身边的两名财富公司员工发现经办柜员试图劝阻客户转账后变得十分焦躁,在厅堂大声吵闹并且拨打投诉电话投诉,情绪非常激动。分行员工一方面耐心的劝导客户,另一方面与该公司工作人员进行交涉,可对方非但没有放弃,反而打电话叫来了该公司的三名员工,以武力相威胁。分行员工认为其行为扰乱了正常的金融秩序,威胁到了员工和其他顾客的人身安全,遂启动应急预案,关闭支行大门并拨打电话报警。十分钟后,警察赶到八公山支行,了解情况后以涉嫌危害公共安全为由将财富公司工作人员带走调查。警方在调查后向分行表示,近期接到多起涉及财富公司的群众报案,大量群众的“投资”有去无回,分行员工能够勇于制止违法犯罪,保护人民群众财产安全,勇气可嘉,值得表扬。

此次事件,是淮南分行长期对员工进行防诈骗教育、突发应急演练的结果。下一步,淮南分行将继续做好风险防控工作,为客户在我行资金安全提供坚实的保障。