安徽省农行反洗钱工作获外部单位肯定

安徽省农行反洗钱工作获外部单位肯定

发布日期:2019-02-01 浏览次数:328  文章作者:许小曼  文章来源:中国农业银行安徽省分行 

2018年以来,农业银行安徽省分行始终坚持风险为本的工作理念,紧紧围绕“三反一合规”工作重点,扎实开展监测预警分析工作,不断优化监测分析维度,有效提升监测分析精准度,报告质量及线索价值得到人民银行合肥中心支行、安徽省公安厅等监管部门的高度肯定,陆续收到多份表扬函、感谢函。2018年,共报送47份可疑线索,涉及金额282亿元,公安机关据此抓获相关犯罪嫌疑人4名。

人民银行合肥中心支行来函表扬我行报告内容详实、判断准确,线索质量较高,已将我行上报的37份可疑线索移交侦查机关,得到相关部门的高度肯定,其中一份走私可疑线索于2018年11月被合肥海关立案侦办,成为安徽省首例由金融机构可疑交易报告触发的涉嫌走私案件。省公安厅反恐总队来函感谢我行对反恐工作的支持与配合,从我行报送的10余份高质量情报中上报国家反恐办9条,并据此抓获相关犯罪嫌疑人4名。合肥市公安局治安警察支队来函感谢我行移送的多份重要线索,为预防和打击洗钱犯罪工作发挥了重要的信息支持作用。各辖属机构也纷纷收到当地监管部门、公安部门的表扬表彰。

在今后的反洗钱工作中,安徽省农行将不断强化风险合规意识,严格落实总行工作部署,准确执行监管要求,高标准、全方位打造反洗钱合规体系,创新优化分析指标,提升监测分析质效,持续加强部门协调联动,推动条线反洗钱履职,进一步强化反洗钱合规管理,充分发挥反洗钱在推动高质量发展、案件风险防控中的作用。