助力反洗钱,我们在行动

助力反洗钱,我们在行动

发布日期:2019-09-09 浏览次数:73  文章作者:常琦  文章来源:铜陵市银行业协会 

为进一步提升人民群众对扫黑除恶和“三反”工作的认识,切实做好反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作及扫黑除恶相关工作的开展,夯实反洗钱工作的社会基础,努力营造和谐稳定的金融环境和社会氛围。铜陵铜源村镇银行在8月开展了以“打击洗钱犯罪、聚焦扫黑除恶、净化金融环境”为主题的宣传活动。

铜源村镇银行各机构高度重视,积极行动,开展了形式多样的宣传活动,如我行太平支行组织员工走进学校进行反洗钱宣传,通过搭建咨询台、发放宣传资料、现场授课、接受学生现场咨询等手段讲解反洗钱小知识,重点宣传“校园贷”、“套路贷”的本质和特征,呼吁广大师生群体远离校园不良网络借贷保障资金安全,警惕洗钱陷阱,远离洗钱犯罪。学生们认真的听讲,并做好笔记,回家把学到的知识讲解给自己的家人听,和家人一起学习,共同进步。其永丰支行走进东联镇新村小区开展“聚焦扫黑除恶、打击洗钱犯罪、净化金融环境”集中宣传日活动,积极向来往群众宣讲“扫黑除恶”专项斗争工作有关法律法规和政策,介绍黑社会性质犯罪的特征、表现形式和常见手段,揭露犯罪分子的惯用伎俩进行了讲解;通过组织反洗钱业务工作人员上街头进行宣传,让群众了解洗钱犯罪活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性,更好的配合银行开展客户身份识别。

洗钱犯罪的案例在农村地区虽不常见,但通过日常对周围群众的走访我们也能感知到人们对于反洗钱工作的了解仍然停留在初级阶段,特别是对反洗钱法规的学习了解不多,常出现对反洗钱工作不执行、不支持、不配合的现象。所以,加强对农村居民的反洗钱教育显得至关重要。此次活动的开展让大家对反洗钱工作等有了更进一步的认知,在日后工作中会定期开展反洗钱宣传工作,通过形式多样的宣传教育活动,真正做到户户皆知、人人能懂、全民参与,逐步提升人民群众对反洗钱工作的重视,以推动反洗钱工作取得突破。