建行六安云路支行成功堵截一起网络诈骗案件

建行六安云路支行成功堵截一起网络诈骗案件

发布日期:2020-09-13 浏览次数:215  文章作者:王迟  文章来源:六安市银行业协会 

8月10日下午,建行六安云路支行大堂像往常一样有条不紊地办理着业务,一位刘姓女士匆忙地进入大堂直奔大堂经理殷鹏,要求开通手机银行业务,殷鹏见女士神色匆匆、左顾右盼,不由得多了个心思,安抚刘女士保持镇静,询问刘女士开通手机银行的用途。开始时刘女士还闪烁其词,以各种理由搪塞,拒不告知真实用途,此时在网点巡查的的支行行长王华闻讯而来,在交谈中得知这事恐怕有点蹊跷,遂邀请客户到客户接待处坐下与客户详谈。经过王行长和工作人员的详细解释询问,刘女士这才松了口,道出实情。

原来刘女士最近在网上一平台做了几天兼职,对方同意支付28000作为报酬,要求刘女士在他们提供的网线链接中输入结算卡号,刘女士就在网页中输入了卡号,不久对方就发来了转账成功截图,刘女士却发现转账账号与自己的建行卡号有一位不同,正准备与平台联系时,就有人打来电话自称是银监局的工作人员,解释刘女士输入了错误的卡号,导致28000元资金被冻结,要求刘女士缴纳40%即11200元保证金进行解冻,所幸刘女士并不懂得如何进行网银转账,这才来到该行网点咨询,要求开通手机银行,经过该行工作人员耐心讲解,刘女士这才恍然大悟,避免了财产损失。

犯罪分子利用客户金融知识匮乏实施诈骗的案例告诉我们,当前网络诈骗形势愈加复杂,各种新型诈骗手段层出不穷,这就要求我们一线业务办理人员时刻加强学习,保持警惕,遇到可疑的情况要本着负责任的态度多询问、多了解,我们的一句不经意的提醒很可能挽回客户数万元的损失,让我们用耐心、责任心筑牢客户资金安全的最后一道防线。