安徽省农行反洗钱可疑交易监测质量良好

安徽省农行反洗钱可疑交易监测质量良好

发布日期:2021-01-22 浏览次数:2766  文章作者:许小曼  文章来源:中国农业银行安徽省农行 


安徽省农行最大化融合、利用、分析内外部系统资源和数据信息,横向拓展分析维度,多维分析内部客户尽调信息及工商信息登记、裁判文书网信息等;纵向追踪交易记录,深挖预警客户历史交易、上下游对手及其交易记录等线索,实现准确甄别。

2020年末,对公受益所有人识别率99.94%、新开账户要素完整率99.99%,报送可疑交易报告3621份,协助破获公安部挂牌督办的安徽省1号涉黑案件,逮捕嫌疑人31人、查冻扣资产5.6亿元;监测分析质量得到省公安厅、省安全厅等7家外部单位高度认可,并专函感谢。



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